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O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutenção das INDÚSTRIAS NARDINI tais como centro produtivo e pólo industrial, até mesmo mantendo seu corpo de empregados e linha de produçãeste. Ocorre qual a

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste pelo valor do R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos por 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a ESTES anos-calendários de 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento por Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

Utilizando este avançar da atividade do fiscalização, verificou-se que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando o

atravfois do Notas Fiscais que sãeste escrituradas pelo Livro Registro de Saída e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente realiza vendas de máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento por emissãeste do Notas Fiscais Paralelas, situação esta devidamente

Pelo qual tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

Diante por tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos do Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - do serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, para confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalização efetuou circularização para diversas empresas, intimando as a apresentar papelada (notas fiscais, CTRC) de que comprovassemas transações efetuadas, o qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como exatamente número de formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalização junto à Nardini. De modo a se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos por três, comdescrição do conteúdo por cada uma, a ser a primeira do cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste do formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário saiba como exatamente número daquela

Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês por prisão pelo mesmo regime, poré especialmentem, tua pena foi convertida pela prestaçãeste do serviços comunitários e pagamento por multa. Outros dois denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Operações e Prestação, levando a fiscalizaçãeste a entender que se tratava de operação fraudulenta do navegue em torno deste site emissãeste de Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento do emissãeste de notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como tambémemrelaçãeste á vendas por tornos da marca Diplomat qual eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar que há elementos indicativos do que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

pelos auditores fiscais de que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Enorme quantidade do máquinas de que teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior do entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se de que estaria havendo a ESTILOçãeste por umestoque Inconveniente por máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

de inauguracao do luxuoso espaco para festas e eventos infantis na capital paulista. [Aprecie-se este qual diz a nota

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a parte industrial e a DEB' MAQ DO País do futebol a parte comercial, já qual esta última é um produto de pouquíssimos empregados e, assim, diminuta carga tributária.

Ainda do entendimento utilizando informações passadas ao LIBERAL através PF, Franchi foi conduzido de modo a um presídio federal nos arredores de Miami, onde aguardará decisão judicial visando sua própria deportaçãeste, qual não tem prazo para acontecer.

desenvolvido apenas de modo a o bufe, este brinquedo lembra uma montanha-russa e chega a cem km/hora.

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligação existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do Brasil Ltda, dependendo de e-doc. 15. Outrossim, os valores arrecadados pelas companhias Deb Maq coma comercialização dos produtos adquiridos das Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo que as Indústrias Nardini S/A este conteúdo permanecessemsempre zeradas do faturamento, a ser tal dinheiro utilizado para aquisiçãeste por patrimônio em nome de pessoas participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacréscimo, foi constatado

A reportagem também igualmente similarmente identicamente conjuntamente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, de que defende Joãeste Baptista, contudo nãeste houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, identicamente conjuntamente não deu retorno ao contato feito junto ao seu escritório.

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